Gestão de Conformidade e Prevenção (Compliance)
Facilitamos seu acesso ao sistema financeiro paraguaio e ajudamos sua empresa a operar com integridade, cumprindo as normas locais e internacionais de prevenção de riscos.
Preparação para Bancos: Elaboramos o pacote completo de Due Diligence do Cliente (DDC ou KYC) e a documentação de Prevenção à Lavagem de Ativos e ao Financiamento do Terrorismo (LA/FT). Isso inclui a preparação de perfis transacionais, evidências da origem dos fundos e toda a documentação corporativa e migratória exigida.
Abertura de Contas: Acompanhamos você de forma personalizada no processo de abertura de contas correntes, poupança ou empresariais em instituições financeiras locais, coordenando as reuniões e atuando como interlocutor técnico.
Programas de Compliance Corporativo: Assessoramos na implementação e auditoria de sistemas de conformidade normativa (Compliance) adaptados à sua empresa, incluindo políticas, procedimentos e capacitação para mitigar riscos legais e reputacionais.
Assessoria perante a SEPRELAD: Especialistas no cumprimento das obrigações perante a Secretaria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou Bens (SEPRELAD), o órgão regulador nacional nesta matéria.
Inclui a elaboração do pacote completo de Due Diligence do Cliente (KYC/DDC) e da documentação LA/FT: perfis transacionais, evidências da origem dos fundos e a documentação corporativa e migratória exigida para apresentar aos bancos locais.
Sim. Coordenamos o processo do início ao fim com acompanhamento personalizado: organizamos reuniões, atuamos como interlocutor técnico com a instituição financeira e ajudamos a responder às exigências documentais para agilizar a abertura de contas correntes, de poupança ou empresariais.
Implementamos uma abordagem de conformidade e prevenção que reduz riscos legais e reputacionais, assegurando que sua operação e documentação estejam alinhadas a padrões locais e internacionais, especialmente em matéria de prevenção de riscos e controles LA/FT.
São sistemas de conformidade adaptados à sua empresa que incluem políticas, procedimentos e capacitação, além de suporte em auditoria e implementação; isso fortalece o controle interno e a capacidade de prevenir descumprimentos e sanções.
Porque contamos com especialização no cumprimento de obrigações perante a SEPRELAD, o que permite atender a exigências regulatórias com critério técnico, documentação consistente e uma abordagem preventiva que minimiza observações e contingências.
Na Zapata Macke y Asociados oferecemos um acompanhamento integral para que sua empresa acesse e opere dentro do sistema financeiro paraguaio com critérios de integridade, transparência e controle, alinhando sua estrutura documental e operacional aos padrões exigidos por bancos e reguladores. Nossa abordagem combina Due Diligence/KYC (DDC), suporte na abertura de contas, definição de perfis transacionais e preparação de evidências da origem dos fundos, assegurando consistência entre as informações corporativas, migratórias e financeiras para reduzir atritos e acelerar processos.
Além disso, desenvolvemos e implementamos programas de compliance corporativo sob medida — políticas, procedimentos e capacitação — para mitigar riscos legais e reputacionais e fortalecer a governança interna. Contar com a Zapata Macke y Asociados significa ter uma equipe que atua como interlocutor técnico perante instituições financeiras e como guia especialista nas obrigações perante a SEPRELAD, ajudando você a cumprir as expectativas regulatórias e a sustentar uma operação robusta e defensável diante de revisões ou auditorias.